Fecha Límite De Presentación

16 de mayo de 2018

Importe Del Acuerdo

$2,300,000,000.00+

Demandantes Admisibles

Todas las Personas que, entre el 1 de enero de 2003 y la actualidad, suscribieron un Instrumento de Divisas directamente con un Demandado, o una Parte Exonerada, en el momento de la fijación de (i) los tipos de fijación de WM/Reuters, incluido el tipo al contado de cierre de las 16:00 horas de Londres; (ii) los tipos de referencia de divisas del Banco Central Europeo, incluido el tipo del BCE fijado a las 13:15 horas de Londres; o (iii) cualquier otro tipo de referencia de divisas del Banco Central Europeo, incluido el tipo del BCE fijado a las 13:15 horas de Londres. hora de Londres; o (iii) cualquier otro tipo de cambio de referencia, de fijación o de referencia (conjuntamente, los “Tipos de Cambio de Referencia”), o que suscribieran un Instrumento de Divisas directamente con un Demandado, o una Parte Exonerada, liquidado en su totalidad o en parte sobre la base de cualquiera de dichos Tipos de Cambio de Referencia, cuando dichas Personas estuvieran domiciliadas en Estados Unidos o sus territorios o, si estuvieran domiciliadas fuera de Estados Unidos o sus territorios, negociaran Instrumentos de Divisas en Estados Unidos o sus territorios. Quedan específicamente excluidos del Grupo los Demandados; los directivos, administradores o empleados de cualquier Demandado; cualquier entidad en la que cualquier Demandado tenga una participación mayoritaria; cualquier filial, representante legal, heredero o cesionario de cualquier Demandado y cualquier persona que actúe en su nombre.

También están excluidos del Grupo cualquier funcionario judicial que presida esta acción y los miembros de su familia inmediata y personal judicial, y cualquier miembro del jurado asignado a esta Acción.

Definiciones Del Grupo

Tipos de cambio de referencia: (i) los tipos fijos de WM/Reuters, incluido el tipo al contado de cierre a las 16:00 horas de Londres; (ii) los tipos de cambio de referencia del Banco Central Europeo, incluido el tipo del BCE fijado a las 13:15 horas de Londres; y (iii) cualquier otro tipo de cambio de referencia, fijo o de referencia. Instrumentos de divisas: Operaciones de divisas al contado, contratos a plazo, swaps de divisas, opciones o cualquier otro instrumento cuya negociación esté relacionada de algún modo con los tipos de cambio. Negociación de divisas: La negociación de Instrumentos FX independientemente de la forma en que dicha negociación se produzca o se lleve a cabo.

Casos Prácticos

El litigio antimonopolio sobre tipos de cambio de referencia alega que los bancos más grandes del mundo conspiraron para manipular los precios pagados en el mercado de divisas de 5,3 billones de dólares al día desde 2003 hasta la actualidad. El caso está actualmente pendiente ante la Juez Lorna G. Schofield en el Distrito Sur de Nueva York. En esta demanda se alega que estos bancos actuaron en connivencia para manipular los tipos de cambio de referencia -los tipos WM/Reuters- a expensas de sus contrapartes. Estos tipos tienen una influencia significativa en el mercado de divisas, que mueve 5,3 billones de dólares al día, y se basan en operaciones reales en el mercado de divisas.

Los demandantes alegan que los bancos demandados actuaron en connivencia para manipular los WM/Reuters Closing Spot Rates de tres maneras. En primer lugar, los operadores de divisas supuestamente manipularon los tipos “adelantándose” a las operaciones de los clientes, mediante lo cual los operadores se confabularon entre sí para ejecutar una serie de operaciones justo antes de las 16:00 GMT con el fin de hacer subir los precios de las divisas que sus clientes estaban interesados en comprar y, posteriormente, comprar las divisas que sus clientes vendían a un tipo de cambio menos favorable. En segundo lugar, los operadores de divisas supuestamente participaron en una estrategia de “golpear el cierre” en la que se coordinaron entre sí para realizar un gran número de operaciones de manera que se ejerciera la mayor presión posible sobre los tipos de cambio al contado de cierre de WM/Reuters (es decir, comprando o vendiendo órdenes de clientes a plazos en lugar de todas a la vez). Por último, los operadores de divisas supuestamente ocultaron su connivencia “pintando la pantalla”, colocando órdenes unos a otros para que el tipo de cambio se moviera en la dirección deseada, sólo para invertir estas operaciones después de que se calculara el tipo de cambio. Además de la demanda privada, numerosas autoridades gubernamentales están investigando la conducta de los bancos en el mercado de divisas, incluidas las Divisiones Penal y Antimonopolio del Departamento de Justicia de EE.UU.; la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. (“CFTC”); la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. (“OCC”); la U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”); la U.K. Financial Conduct Authority (“UK-FCA”); la Comisión Europea (“EC”); la Comisión Suiza de la Competencia (“WEKO”); la FINMA suiza; la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (“BaFin”); la Autoridad Monetaria de Singapur (“SGMA”); la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (“ASIC”); la Comisión de Comercio de Nueva Zelanda (“NZ-CC”); y la Autoridad Monetaria de Hong Kong (“HKMA”).

Demandados

Se han alcanzado acuerdos por un total de más de 2.300 millones de dólares con Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, RBS, y UBS, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Securities Inc, Morgan Stanley, Morgan Stanley & Co, LLC, Morgan Stanley & Co. International plc, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., RBC Capital Markets, LLC, Société Générale S.A., y Standard Chartered plc. Sólo queda un demandado que no ha llegado a un acuerdo: Credit Suisse Group AG, Credit Suisse AG, Credit Suisse Securities (USA) LLC, también conocido como Credit Suisse.

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